㈜APS

주주총회 소집공고

주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                          - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제 26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건

• 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 현상진)

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 - 직접행사 :  신분증

 - 대리행사 :  위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
- 2022년 03월 21일(오전9시) ∼ 2022년 03월 30일 (오후 5시)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다.

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다