㈜APS

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

 

주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

 

                                                  - 아       래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실

3. 회의목적사항

 

(1) 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

(2) 부의안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)

제 2호 의안 : 제29기 재무제표(연결, 개별) 승인의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하지 아니하였습니다. 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 :  신분증

 - 대리행사 :  위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

 

 

 

 

   2025년 03월 13일

경기도 화성시 동탄산단9길 23-12

 

주식회사 APS

대표이사 정 기 로 (직인생략)